证券代码：688018    证券简称：乐鑫科技          公告编号：2023-057

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       乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

       第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况：

  乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二

届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”

                    ）于 2023 年 6 月 27 日在公司 304

会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 6 月 21 日通过电话

及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，本次会议

由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决

议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况：

  本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，

形成决议如下：

  （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

  经公司控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会

同意补选王珏女士为公司第二届董事会非独立董事，提名方式和程序、提名人资

格符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，任职期限自股东

大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《乐鑫科技关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》(2023-056)。

  （二）审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

 。

  根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意

见，现补选 TEO TECK LEONG 先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委

员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

先生、LEE SZE CHIN 先生，其中 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生为召集人，

该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

ANN（张瑞安）先生，其中 LEE SZE CHIN 先生为召集人，该委员会任期同第

二届董事会董事任期一致。

先生，其中蓝宇哲先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

LEONG 先生，其中 KOH CHUAN KOON 先生为召集人，该委员会任期同第二

届董事会董事任期一致。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《乐鑫科技关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》(2023-056)。

  （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会同意于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本

次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《乐鑫科技关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(2023-058)。

  特此公告。

                      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

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